Wynn Resorts Agrees to Pay $5.5 Million Fine for AML Violations
Wynn Resorts, a major player in the casino industry, has recently agreed to pay a hefty $5.5 million penalty as part of a settlement with the Nevada Gaming Control Board (NGCB). This marks the third significant enforcement action taken against a Las Vegas Strip casino operator in just two months. The fine is a result of violations related to unregistered international money transfers and broader deficiencies in the company’s anti-money laundering (AML) protocols.
AML Violations Involving ‘Flying Money’ and Proxy Bets
According to documentation released by the NGCB, former employees of Wynn Las Vegas were found to have assisted foreign guests in moving money for gambling purposes. Some of these transactions circumvented financial reporting requirements, while others enabled individuals to place bets on behalf of others – actions that were in violation of both state gaming laws and Wynn’s internal regulations.
The NGCB’s complaint, consisting of six components, alleges that these activities constituted improper business practices under Nevada law. The Board asserted that Wynn’s staff permitted illicit money transfers and proxy betting schemes, including tactics known as “flying money” and “human heads,” which were used to obscure the origins of funds and the identities of those involved.
The $5.5 million settlement will be reviewed by the Nevada Gaming Commission on May 22. If approved, Wynn Resorts will join a list of operators who have been subject to substantial fines for AML-related infractions. In recent months, Resorts World Las Vegas was fined $10.5 million, while MGM Resorts International agreed to pay $8.5 million.
Reforms and New Licensing Conditions for Wynn Resorts
These penalties come on the heels of Wynn Resorts forfeiting $130 million in September 2024 as part of an agreement with the US Department of Justice to avoid prosecution. The case centered on a decade-long scheme involving the unauthorized transfer of funds.
Wynn Resorts has emphasized that the individuals responsible for the violations are no longer employed by the company, and significant changes have been made to its leadership. A company spokesperson stated that the resort has revamped its AML procedures, implemented enhanced training and oversight mechanisms to prevent future issues, and acknowledged past mistakes while committing to full compliance with regulations moving forward.
Kirk Hendrick, the outgoing Chairman of the NGCB, noted that Wynn cooperated with the agency’s inquiry and has taken corrective actions. The settlement includes additional stipulations attached to Wynn’s gaming license, aligning with the state’s broader initiative to bolster AML standards across all casinos.
This settlement reflects a shift in regulatory oversight of gaming operations, with Nevada officials addressing historical transgressions and emerging challenges associated with casinos handling international funds.
การระงับ Wynn Resorts ตกลงจ่ายค่าปรับ 5.5 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการละเมิดกฎ Anti-Money Laundering (AML)
Wynn Resorts, บริษัทใหญ่ในวงการคาสิโน ได้ตกลงจ่ายค่าปรับที่สูงถึง 5.5 ล้านดอลลาร์เป็นส่วนหนึ่งของการตกลงกับ คณะกรรมการควบคุมเกมการพนันของเนวาด้า (NGCB) ในช่วงเวลาเร็ว ๆ นี้ นี่เป็นการลงโทษมาจากการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินระหว่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียนและข้อบกพร่องทั่วไปในโพรโทคอล Anti-Money Laundering (AML) ของบริษัท
การละเมิด AML เกี่ยวกับ ‘Flying Money’ และ Proxy Bets
ตามเอกสารที่ปล่อยโดย NGCB พบว่าพนักงานเก่าของ Wynn Las Vegas ได้ช่วยลูกค้าต่างชาติในการย้ายเงินเพื่อเล่นพนัน บางธุรกรรมเหล่านี้หลบเลี่ยงความจำเป็นในการรายงานทางการเงิน ในขณะที่อีกบางรายการช่วยให้บุคคลสามารถวางเดิมพันในนามของผู้อื่น – การกระทำที่ละเมิดกฎพระราชบัญญัติเกมส์ของรัฐและกฎระเบียบภายในของ Wynn
ร้องเรียนของ NGCB ประกอบด้วยส่วนประกอบหกส่วน ท้ายที่เขาได้ตรวจพบว่าพนักงานของ Wynn อนุญาตให้การโอนเงินที่ผิดกฎหมายและการวางเดิมของพร็อกซี่ ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ที่รู้จักกันเป็น “เงินบิน” และ “หัวมนุษย์” ซึ่งถูกใช้เพื่อปกปิดที่มาของเงินและตัวตนของผู้เกี่ยวข้อง
การตกลงจ่าย 5.5 ล้านดอลลาร์นี้จะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการการพนันของเนวาด้าในวันที่ 22 พฤษภาคม หากได้รับการอนุมัติ Wynn Resorts จะเข้าร่วมรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับค่าปรับมากมายสำหรับการละเมิด AML ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา Resorts World Las Vegas ได้ถูกปรับ 10.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ MGM Resorts International ได้ตกลงจ่าย 8.5 ล้านดอลลาร์
การปฏิรูปและเงื่อนไขในใบอนุญาตใหม่สำหรับ Wynn Resorts
ค่าปรับเหล่านี้มาจากการ Wynn Resorts แล้วควายย่าย 130 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน 2024 เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับกรมยุติธรรมของสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดี กรณีนี้เกี่ยวกับการละเมิดโดยไม่ได้รับอนุญาตในการโอนเงินในระยะเวลา 10 ปี
Wynn Resorts ได้เน้นว่าบุคคลที่รับผิดชอบในการละเมิดไม่ได้ทำงานในบริษัทอีกต่อไปและมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการนำ บริษัทเครียดวโรกภ์ AML ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตและได้รับการรับรองถึงความผิดพลาดในอดีตและทุุต้อการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ในอนาคต
Kirk Hendrick, ประธานคณะกรรมการควบคุมเกมการพนันของเนวาด้า ระบุว่า Wynn ร่วมมือกับการสอบสวนของหน่วยงานและได้ดำเนินการแก้ไข ข้อตกลงรวมถึงข้อบังคับเพิ่มเติมที่แนบอยู่กับใบอนุญาตการเล่นเกมของ Wynn เพื่อสอดคล้องกับแนวร่วมของรัฐในการเสริมมาตรฐาน AML ในคาสิโนทั้งหมด
การตกลงนี้เป็นการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมการปฏิบัติของการเล่นเกม กับเจ้าหน้าที่เนวาด้าที่จัดการกับความละเมิดในอดีตและประเดิมที่เกิดขึ้นจากความท้าทายที่เกิดขึ้นกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับเงินต่างประเทศ
