
บทความ: คณะกรรมการการพนันสวีเดนวิจารณ์ TSG Interactive เนื่องจากการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จำนวนเงินสูงไม่เพียงพอ
คณะกรรมการการพนันสวีเดน หรือ Spelinspektionen ได้ตรวจสอบและให้โทษ TSG Interactive PLC ที่ดำเนินกิจการโรงเกมส์ PokerStars เวอร์ชันสวีเดนจากมอลตา โดยให้เตือนเชิงทางการและปรับ SEK 7 ล้าน (ประมาณ $733,754) หลังจากการสอบสวนพบปัญหาใหญ่ในการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต้านการฟอกเงิน (AML)
คณะกรรมการการพนันสวีเดนวิจารณ์ TSG Interactive เนื่องจากการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จำนวนเงินสูงไม่เพียงพอ
Spelinspektionen ระบุว่า TSG Interactive ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีพอว่าลูกค้าที่ใช้จำนวนเงินมากมายได้เงินมาจากที่ไหน ได้ศึกษาผู้เล่นสิบคนที่อายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปี ที่ใส่เงินมากในปี 2023 คณะกรรมการพบว่าบริษัทช้าเกินไปและไม่พอใจในการตรวจสอบเงินที่สำคัญว่าธุรกรรมเหล่านี้เป็นถูกต้องหรือไม่
คณะกรรมการเน้นว่า TSG ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเพียงพอเพื่อประเมินว่าพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อการฟอกเงิน หน่วยควบคุมพบว่าเงินของลูกค้ามีการเคลื่อนไหวที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวังจากคนในช่วงอายุเดียวกันในสวีเดนว่าจะได้รับเงินเดือนเท่าไร
นอกจากนี้ หน่วยควบคุมคิดว่าขีดจำกัดความเสี่ยงภายในของ TSG เป็นระดับสูงเกินไปเพื่อจับและหยุดกิจกรรมที่น่าสงสัย ขีดจำกัดเหล่านี้ถูกตั้งไว้ที่ $20,000 สำหรับธุรกรรมเดี่ยวและ $40,000 สำหรับยอดเงินฝากสุทธิรวม หน่วยควบคุมอ้างว่าโดยรอให้ผู้ใช้เจอขีดจำกัดสูงเหล่านี้ บริษัทพลาดธงแดงที่มาก่อน
คณะกรรมการการพนันสวีเดนพบความล้มเหลวในการปฏิบัติต้านการฟอกเงินที่ TSG Interactive
TSG อ้างว่าระบบเรียลไทม์สำหรับดูแลธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพียงพอ แต่การสอบสวนแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาอย่างอื่นอีก และเป็นที่รู้กันว่าในหลายกรณี บริษัทได้ระยะเวลาการช้าหรือไม่ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมที่ควรจะทำ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าคนหนึ่งถูกแท็กว่าเสี่ยงสูงแต่ได้รับอนุญาตให้เล่นการพนันต่อเป็นสัปดาห์โดยไม่ต้องยื่นเอกสารที่จำเป็น
Spelinspektionen ปฏิเสธข้อโต้แย้งของบริษัทว่าเงินที่ได้จากการชนะรอบก่อนอาจเพียงพอตอมาตย์การฝากเงินใหม่โดยไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม หน่วยควบคุมชี้ชัดว่าแม้จะมีเงินมาจากการชนะรอบก่อน บริษัทยังต้องตรวจสอบและบันทึกว่ามาจากที่ไหน
หน่วยควบคุมมองการล้มเหลวเหล่านี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและกว้างไปทำให้พวกเขาตัดสินใจว่าวิธีการของ TSG ไม่ตรงตามมาตรฐานกฎหมายต้านการฟอกเงินของสวีเดน การละเมิดเกิดขึ้นก่อนกฎหมายล่าสุดที่จะช่วยให้มีปรับเพิ่มขึ้น แต่หน่วยควบคุมรู้สึกว่า SEK 7 ล้าน ($733,754) เป็นโทษที่เหมาะสม
TSG Interactive มีใบอนุญาตในสวีเดนในการดำเนินกิจการพนันออนไลน์พาณิชย์และการเดิมพันจนถึงปี 2028 บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Flutter Group ผู้เล่นระดับโลกในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์
คณะกรรมการการพนันสวีเดนปรับเงินที่เป็นผลประกอบให้กับผู้ให้บริการการพนันรวมทั้ง TSG
Spelinspektionen ได้ปรับเงินให้กับผู้ให้บริการการพนันรวมทั้งทั้ง Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd ทั้งสิ้น SEK 19 ล้าน ($2 ล้าน) โดยเน้นการพยายามที่จะปกป้องผู้บริโภคและรักษาความสมบูรณ์ของตลาด
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายต้านการฟอกเงิน
การละเมิดกฎหมายต้านการฟอกเงินไม่เพียงแต่เสี่ยงทำให้บริษัทต้องเสียเงินในรูปของค่าปรับ แต่ยังอาจทำให้บริษัทเสียความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้าอีกด้วย
การเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎหมายต้านการฟอกเงินให้เป็นสาระสำคัญที่คณะกรรมการการพนันสวีเดนพิจารณาอย่างสำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่สำคัญในการปกป้องระบบการเงินและป้องกันการละเมิดอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบทางธุรกิจของการละเมิดกฎหมายต้านการฟอกเงิน
การละเมิดกฎหมายต้านการฟอกเงินอาจส่งผลต่อธุรกิจอย่างรุนแรง ไม่เพียงแต่ทำให้บริษัทต้องต้องเสียเงินในรูปของค่าปรับ แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทเสียความไว้วางใจจากลูกค้าและสื่อมวลชน
การปฏิบัติตามกฎหมายต้านการฟอกเงินไม่เพียงเป็นเรื่องที่ดีที่จะป้องกันการละเมิดกฎหมาย แต่ยังเป็นการสร้างความไว้วางใจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากลูกค้าในธุรกิจของคุณ
การปรับกฎหมายต้านการฟอกเงินเพื่อป้องกันภัยคุกคาม
การปฏิบัติตามกฎหมายต้านการฟอกเงินเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการละเมิดและกีดกันการใช้เงินที่มีต้นทุนมืดในกิจกรรมอันเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบการเงินและสังคม
การมีระบบการปฏิบัติตามกฎหมายต้านการฟอกเงินที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสี่ยงในการเผยแพร่ของภัยคุกคามและช่วยสร้างสังคมที่มั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น