Magic Palace Casino Owners File $220 Million Lawsuit Against Mohawk Council of Kahnawake
Owners of the Magic Palace casino in Kahnawake have initiated a legal battle against the Mohawk Council of Kahnawake (MCK) and Grand Chief Cody Diabo, claiming that the council unjustly shut down their business without following proper procedures.
Allegations and Legal Battle
The conflict arose when the council revoked Magic Palace’s license in March 2024 following reports linking one of the casino’s investors, Luftar Hysa, to potential money laundering activities with the Sinaloa cartel. Despite terminating ties with Hysa immediately, the council proceeded to suspend and eventually cancel the casino’s license, effectively closing down the establishment.
Stanley Myiow and Barry Alfred, the plaintiffs in the lawsuit, assert that the council acted on unproven claims and denied them the opportunity to present their side of the story. They argue that this action led to a confusing situation regarding regulations, as the Kahnawake Gaming Commission declined to review the case due to the absence of an active agreement on royalties.
Myiow and Alfred’s legal representatives claim that the council’s actions violated their constitutional rights under the community’s rules, leaving them defenseless and unable to contest the license cancellation.
Canceled Expansion and Alleged Conflict of Interest
A significant portion of the $220 million sought in damages stems from the termination of the Kahnawake Entertainment Luxury Complex project, projected to generate $1.6 billion over eight years, with a substantial portion earmarked for community development.
The lawsuit also raises concerns about potential conflicts of interest within the council, highlighting financial connections between a council member and a competing gaming enterprise, Playground Poker. While one of the implicated council members recused themselves from decisions involving Magic Palace, the plaintiffs argue that this situation casts doubt on the council’s impartiality.
Myiow and Alfred claim to have attempted to resolve the dispute through negotiations for over a year before resorting to legal action. They view the lawsuit as a necessary step to restore their reputation and address perceived flaws in community leadership.
Response from the Mohawk Council
The Mohawk Council has refrained from extensive commentary on the issue, stating their intention to consult legal counsel to safeguard community interests and finances.
As the legal battle unfolds, stakeholders in Kahnawake await further developments in this high-profile dispute between the Magic Palace casino owners and the Mohawk Council of Kahnawake.
เจ้าของคาสิโน Magic Palace ฟ้อง Mohawk Council of Kahnawake ที่เรียกร้องเงิน 220 ล้านดอลลาร์
เจ้าของคาสิโน Magic Palace ในเขต Kahnawake ได้เริ่มการต่อสู้ทางกฎหมายกับ Mohawk Council of Kahnawake (MCK) และ Grand Chief Cody Diabo โดยอ้างว่าคณะกรรมการปฏิบัติอํานาจการปิดกิจการของพวกเขาโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสม
ข้อกล่าวหาและการต่อสู้ทางกฎหมาย
ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตของ Magic Palace เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2024 หลังจากมีรายงานที่เชื่อมโยงนักลงทุนของคาสิโนคนหนึ่ง Luftar Hysa กับกิจกรรมฟอกเงินที่เป็นไปได้กับกลุ่มคาร์เทล Sinaloa แม้จะตัดสัมพันธ์กับ Hysa ทันที คณะกรรมการก็ได้ดำเนินการระงับและยกเลิกใบอนุญาตของคาสิโน ทำให้กิจการปิดตัวลง
สแตนลีย์ มิโอว์ และแบรี่ อัลเฟรด ผู้ฟ้องร้องในคดียืนกรานว่าคณะกรรมการได้ดำเนินการขึ้นบนข้อกล่าวหาที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้และปฏิเสธให้สิทธิในการนำเสนอด้านของพวกเขา พวกเขาอ้างว่าการดำเนินการนี้ทำให้เกิดสถานการณ์ที่สับสนเกี่ยวกับกฎระเบียบ เนื่องจากคณะกรรมการเกมมิ่งของ Kahnawake ปฏิเสธการตรวจสอบคดีเนื่องจากขาดข้อตกลงในเรื่องค่าส่วนแบ่ง
ตัวแทนทางกฎหมายของมิโอว์และอัลเฟรดอ้างว่าการดำเนินการของคณะกรรมการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญภายใต้กฎของชุมชน ทำให้พวกเขาไม่มีทางป้องกันและไม่สามารถโต้แย้งการยกเลิกใบอนุญาตได้
การยกเลิกการขยายตัวและข้อขัดแย้งผลประโยชน์
ส่วนสำคัญของเงิน 220 ล้านดอลลาร์ที่เรียกร้องเป็นผลมาจากการยุติโครงการ Kahnawake Entertainment Luxury Complex ที่คาดว่าจะสร้างรายได้ 1.6 พันล้านเหรียญตลอด 8 ปี โดยมีส่วนใหญ่ที่จะใช้สำหรับการพัฒนาชุมชน
คดีฟ้องร้องยังสนับสนุนความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในคณะกรรมการ โดยเน้นที่การเชื่อมโยงการเงินระหว่างสมาชิกในคณะกรรมการกับกิจการเกมมิ่งแข่งขัน Playground Poker ในขณะที่สมาชิกคนหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันก็ได้ประกาศลาออกจากการตัดสินในเรื่อง Magic Palace ผู้ฟ้องร้องอ้างว่าสถานการณ์นี้เป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์ของคณะกรรมการ
มิโอว์และอัลเฟรดอ้างว่าพวกเขาได้พยายามแก้ไขข้อขัดแย้งผ่านการเจรจามาเกือบปีกว่าก่อนที่จะเลือกการดำเนินการทางกฎหมาย พวกเขามองการฟ้องร้องเป็นขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อเรียกคืนชื่อเสียงและแก้ไขข้อบกพร่องในการนำชุมชน
การตอบสนองจาก Mohawk Council
Mohawk Council ยังไม่ได้มีความเฉยเมยในเรื่องนี้ แสดงใจจะปรึกษาที่นิติกรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์และการเงินของชุมชน
เมื่อการต่อสู้ทางกฎหมายกำลังเริ่มต้น ผู้ส่งมอบใน Kahnawake รอคอยความเจริญต่อไปในข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของคาสิโน Magic Palace และ Mohawk Council of Kahnawake
