การเจรจาคดีการล้างเงินที่ทำให้ตำรวจได้รุกค้นสำนักงานของบริษัทเกมมิ่งออนไลน์ 2 แห่งในเกาะ Isle of Man
ตำรวจเขต Isle of Man ได้รุกสำนักงานของบริษัท Ableton Prestige Global Limited และ Amiga Entertainment Limited เพื่อสืบสวนเกี่ยวกับภาวะการล้างเงินที่กว้างขวาง ตำรวจได้ยืนยัน
การรุกสำนักงานบริษัท iGaming
ตามรายงานของ Isle of Man Today ออกมาในสื่อของเกาะท้องถิ่น ตำรวจได้รุกสำนักงานของ Ableton Prestige Global Limited และ Amiga Entertainment Limited โดยศูนย์กลางของผู้ประกอบการอยู่บนชั้นสองของ Falcon House ที่ Ridgeway Street ในเมือง Douglas ซึ่งอาจถูกใช้เพื่อการฉ้อโกง
โฆษณาจากตัวแทนของตำรวจเขต Isle of Man อธิบายว่าทีมของเขาได้ดำเนินการค้นพบตามคำสั่งการค้นหาเพื่อสืบสวนเรื่องการล้างเงินขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ ตามที่ตัวแทนกล่าวว่าตำรวจได้จับกุมบุคคล 2 คนทั้งคู่ได้ปล่อยตัวต่อภายหลัง
รัฐบาลสาบานทำให้เกิดอาชญากรรมได้ลดลง
ตัวแทนของตำรวจเขตอธิบายว่าเจ้าหน้าที่จะสืบสวนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน ระบุ และขัดจังหวะการล้างเงินและกิจกรรมอาชญากรรมชนิดนี้ นอกจากนี้ เขายังอธิบายว่าการล้างเงินมักเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่รุนแรงมากขึ้น
การล้างเงินไม่ใช่อาชญากรรมที่ไม่มีผู้เสียหายและสามารถกำเนิดจากอาชญากรรมอื่น ๆ เช่นการค้ายา การค้าอาวุธ และการค้ามนุษย์ อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินสมัยใหม่ การทุจริต และการcorruption.
เกาะ Isle of Man ยืนยันการต่อต้านอาชญากรรม
เมื่อพูดถึงการล้างเงิน Isle of Man ได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าจะเสริมสร้างกลุ่มธุรกิจ iGaming ต่อต้านบุคคลที่ไม่ดีจากเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ในประกาศทางการ รัฐบาลได้อธิบายว่าหน่วยงานของมันจะดำเนินการ “การดำเนินกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญและที่กระจาย” เพื่อปฏิบัติกฎหมายและสืบสวนอาชญากรรม
ประกาศนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของเกาะ 2024-2026
พูดถึงนั้น คณะกรรมการควบคุมการพนัน (GSC) ยกย่องโปรแกรมการตรวจสอบที่ดีขึ้นและเข้มงวดอยู่ในนโยบายในการให้สิทธิ์ รัฐบาลยืนยันว่าผู้ขอใบอนุญาตจากภาคใต้และตะวันออกเฉียงใต้จะต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันอาชญากรรมและการทุจริต
ในระหว่างนี้ รัฐบาลกำลังทำงานเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขกฎหมายการป้องกันการละเมิดเงินทุน ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติตามคำแนะนำของ Financial Action Task Force (FATF)
คาสิโนออนไลน์และอาชญากรรมทางการเงิน
คาสิโนออนไลน์เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แม้ว่าความสะดวกสบายและความสนุกสนานที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมนั้นจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้คนหันมาสนใจ อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงที่ควรต้องระวังเกี่ยวกับความเชื่อมั่นทางการเงินในธุรกิจนี้
การล้างเงินในอุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์ก็เป็นปัญหาที่จำเป็นต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะในการซ่อนรายได้ที่มาจากกิจกรรมอาชญากรรม เช่นการค้ายาหรือค้ามนุษย์ ความสามารถในการทำให้เงินที่มีต้นทางมืดดำเนินผ่านระบบการเงินออนไลน์ทำให้การตรวจสอบและตรวจสอบการทำธุรกรรมเป็นเรื่องยากลำบาก
การดำเนินกฎหมายและการตรวจสอบในอุตสาหกรรม iGaming
การเจรจาคดีการล้างเงินที่เกิดขึ้นในเกาะ Isle of Man ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินกฎหมายและการตรวจสอบในอุตสาหกรรม iGaming อย่างเข้มงวด การดำเนินการที่มีการค้นพบการล้างเงินที่กว้างขวางเป็นการแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคธุรกิจมีความสำคัญในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
การตรวจสอบและการดำเนินกฎหมายที่เข้มงวดให้กับธุรกิจ iGaming จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการล้างเงินและการตั้งคำถามเกี่ยวกับที่มาของเงินซึ่งอาจเป็นผลมาจากกิจกรรมอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่สมหวังสำหรับอาชญากรรมทางการเงิน
ด้วยการดำเนินการที่เข้มงวดในการตรวจสอบและการปฏิบัติกฎหมาย อุตสาหกรรม iGaming บนเกาะ Isle of Man จะสามารถเดินหน้าอย่างเชื่อถือได้อย่างมั่นใจและมั่นใจว่ากิจกรรมทางการเงินของพวกเขาเป็นอย่างถูกต้องและมีความ透เนียง