นาย Nishant Pitti หรือนายเนแชนท์ พิตตี้ ผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานบริหารของบริษัทท่องเที่ยว EaseMyTrip อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติการของอินเดีย (ED) ในข้อความลึกลงเกี่ยวกับกรณีแอพพลิเคชั่นการพนัน Mahadev ที่กว้างขวาง ตามเอกสารที่ยื่นเพื่ออาสาและระดับการตัดสินในกรณีตามพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) นายพิตตี้ถูกกล่าวหาว่ารู้จัก Sky Exchange หรือแพลตฟอร์มการพนันแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Mahadev
หน่วยงานอ้างว่าบริษัทท่องเที่ยวของนายพิตตี้มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมาย ตามการสืบสวน EaseMyTrip มีการทำรายการเงินทางการเงินกับบริษัทฝากเงิน 2 ราย Nischay Trading Pvt Ltd และ Silvertoss Shoppers Pvt Ltd ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิต๊อคของ Sky Exchange หน่วยงานเชื่อว่าการชำระเงินในปี 2021 อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟอกเงินขนาดใหญ่
ความเชื่อของเจ้าหน้าที่เป็นว่าเงินสดที่ระลึกในเมืองอพาร์ตเมนต์ของนายพิตตี้มูลค่า 7 ลัค โดลลาร์ (8,200 ดอลลาร์) กระทบกับกิจกรรมอาจเป็นกิจกรรมเพลงพาะ ซึ่งคณะกรรมการมีความเชื่อว่าจำนวนนี้อาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมอาจเป็นกิจกรรมเพลงพาะ แม้จำนวนนั้นไม่ใหญ่เท่าไรโดยตนเอง ED ระบุว่าไม่สามารถยกเว้นความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาช่วงเวลาความสัมพันธ์ระหว่างการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่
กรณีของ ED ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นำกลับมาจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่เชื่อมโยงกับปราชญ์ บากรี ผู้ดำเนินงานที่เชื่อว่าอยู่ในเครือข่าย Mahadev ตามข้อความที่มี Pitti ระบุว่าเป็น “ตัวแทน” สำหรับ Sky Exchange และแสดงไลโอจากการสื่อสารที่อ้างอิง EaseMyTrip ED ยังกล่าวหาว่านายพิตตี้ใช้กำไรผิดกฎหมายจากเครือข่ายการเดิมพัน Mahadev เพื่อควบคุมราคาหุ้นของ 25 บริษัทที่เก็บข้อมูลโดยสาธารณะ
นายพิตตี้ไม่ได้เผชิญกับข้อหาทางราชการ
นายพิตตี้ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวต่อเขา ในการพูดคุยกับ The Economic Times เขาปฏิเสธความเท็จของข้อกล่าวหาเพิ่มเติมว่า บริษัทของเขาไม่ได้ทำธุรกิจกับบริษัทที่กล่าวถึงตั้งแต่ปี 2017 เขายังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยึดเงินสด ระบุว่าการทำธุรกิจทางการเงินของเขาเป็นเขตำแหน่งที่ชัดเจน
ฉันไม่รู้จักคนคนนี้ และเราไม่ได้ทำการชำระเงินให้กับบริษัทเหล่านั้นตั้งแต่ 2017 ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องเหล่านี้มาก่อน
Nishant Pitti, ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารของ EaseMyTrip
คดีการพนันของ Mahadev ยังคงเป็นหนึ่งในการจับผิดความลับที่สำคัญในอดีต เจ้าของที่ตั้งที่ดูไบ ดำเนินการขยายอิสรระการทำงานโดยใช้วิธีหลบหนี้เพื่อให้บริการการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต แกลบพื้นที่ของกลุ่มเนย์มูลค่าการพนันผิดกฎหมายประเมินเกิน 15,000 ละคร (1.75 ล้าน ดอลลาร์) ขุดพินสุรภ์ ชาลดราคคร ผู้นำแกลบที่กล่าวถึงถูกจับกุมในดูไบในปลายปี 2024 ทำให้กลุ่มนี้เสียหายเป็นเกือบทั้งหมด
ในขณะที่นายพิตตี้ยังไม่ได้ถูกตั้งข้อหาหรือถูกจับกุม แต่เขาเป็นหนึ่งในผู้ตอบคำร้องในคดีของ ED ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระบุว่าเขาอาจเสียทรัพย์สินการตอบโทรศัพท์เพิ่มเติมและมีอาจารย์อาสาการถว่ายจำพวก และการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับผลการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งเราจะต้องรอดูว่าความเชื่อของ ED จะยืนยันได้หรือไม่ พัฒนาการล่าสุดนี้ย้ำเติมถึงการล่าสุดของอินเดียในการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการพนันผิดกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของนาย Nishant Pitti
นาย Nishant Pitti หรือนายเนแชนท์ พิตตี้ เปิดเผยว่าบริษัท EaseMyTrip ที่เขาเป็นประธานบริหาร ไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ในกิจกรรมการพนันที่กล่าวถึง และเขาก็ไม่รู้จักกับบุคคลหรือบริษัทที่กล่าวถึงมาก่อน นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงว่าบริษัทของเขามีกิจกรรมทางการเงินที่ชัดเจนและไม่มีการทำธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพนันนาย Nishant Pitti ยังโต้แย้งคำกล่าวหาที่กล่าวว่าเขามีส่วนร่วมใด ๆ ในการชำระเงินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพนันตั้งแต่ปี 2017
คดีการพนันที่แจงเจริญในอินเดีย
คดีการพนัน Mahadev ได้ก่อให้เกิดการสืบสวนที่ลึกลงจากหน่วยงานการปฏิบัติการของอินเดีย (ED) ซึ่งก่อให้เกิดการเร้าใจในวงการการธนาคารและการเงิน โดยมีการแสดงว่ามีการทำธุรกิจการเงินผิดกฎหมายและการละเมิดกฎระเบียบที่ถูกกฎหมายตั้งแต่ปี 2017 และการใช้กำไรจากกิจกรรมการพนันที่ไม่ถูกต้องเพื่อควบคุมราคาหุ้นของบริษัทที่เก็บข้อมูลโดยสาธารณะ
นอกจากนี้ กลุ่มของ Mahadev ถูกจับกุมและนำมาสู่การพิจารณาตัดสินของศาล ซึ่งทำให้ความเชื่อที่ว่ามีการฟอกเงินขนาดใหญ่ระหว่างการทำธุรกิจทางการเงินของกลุ่ม Mahadev และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมัน
การเผชิญกับข้อหาทางราชการ
นาย Nishant Pitti ยังไม่ได้เผชิญกับข้อหาทางราชการใด ๆ ในคดีการพนัน Mahadev แต่เขาเป็นหนึ่งในผู้ตอบคำร้องในคดีของ ED ซึ่งยังคงอยู่ในระหว่างการสืบสวน การพัฒนาการณ์ของคดีนี้ยังคงต้องรอดูว่าจะมีความเชื่อของ ED จะยืนยันได้หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะติดตามต่อไป
ในสรุป คดี Mahadev ยังคงเป็นหนึ่งในคดีการพนันที่สำคัญในอดีตของอินเดีย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อวงการการธนาคารและการเงินในประเทศอย่างมาก
