
Australian Regulatory Body Accuses Entain of Breaching AML Laws
Entain, the parent company of popular betting brands like Ladbrokes and Neds, is under scrutiny in Australia for allegedly breaching the country’s anti-money laundering (AML) laws. The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has accused the company of systemic non-compliance and failing to conduct proper checks on its highest-spending customers.
Allegations of Breaches and Insufficient Supervision
Back in December, AUSTRAC initiated civil penalty proceedings against Entain, which holds a 17% market share in Australia. The regulatory body claims that the company showed serious and systemic non-compliance with AML and counter-terrorism financing (CTF) laws. The lawsuit filed in the Federal Court outlines more than a dozen cases of alleged breaches.
This week, the Australian Financial Review revealed new details of the alleged breaches. According to AUSTRAC’s legal claim, Entain is not only accused of AML and CTF breaches but also poor supervision of at least 17 high-spending customers. The total amount involved in transactions by these customers, some of whom were linked to criminal activities like drug trafficking, is a staggering AU$152 million ($95.8 million).
Transactions by these customers were significantly higher than the average for Entain’s customers. AUSTRAC alleges that the pattern of large money movements is not consistent with normal gambling activity and poses a high risk of money laundering and terrorism financing.
Insufficient Checks on High-Risk Customers
AUSTRAC’s court documents reveal several cases where Entain failed to scrutinize the sources of funds for high-spending customers. One customer, referred to as “Customer 7”, spent AU$20.2 million ($12.7 million) between 2015 and 2022. Despite being a drug trafficking convict, Entain allegedly did not properly check the customer’s funds until August 2021.
Another customer, identified as “Customer 17”, spent AU$30.8 million ($19.4 million) while gambling with Ladbrokes for five years. This customer was depositing AU$1 million ($630,000) per month at one point. AUSTRAC notified Entain that the customer’s source of funds was from “speculative investments”, but specific details were not verified.
The allegations against Entain highlight the importance of proper AML measures and customer due diligence in the gambling industry. The company now faces legal proceedings and potential penalties for its alleged breaches of Australian financial laws.
Stay tuned for more updates on this developing story.
การวิเคราะห์ข่าวนี้
การกำกับดูแลกิจการทางการเงินของบริษัท Entain ในประเทศออสเตรเลียได้ถูกคณะกรรมการรายงานและวิเคราะห์ธุรกรรม (AUSTRAC) ตรวจสอบว่าบริษัทนี้ได้ละเลยกฎหมายต้านการฟอกเงิน (AML) ของประเทศ คณะกรรมการนี้กล่าวว่าบริษัทแสดงพฤติกรรมการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย AML และกฎมั่นคงการทุจริต (CTF) อย่างรุนแรงและเป็นระบบ
ข้อกล่าวหาการละเมิดและการควบคุมที่ไม่เพียงพอ
ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา AUSTRAC เริ่มกระบวนการลงโทษทางแพ่งต่อ Entain บริษัทที่ครอบครองยี่ห้อการพนันยอดนิยมอย่าง Ladbrokes และ Neds และครอบครองตลาดออสเตรเลีย อยู่ที่ 17% คณะกรรมการร้องเรียนว่าบริษัทแสดงพฤติกรรมการละเมิดกฎหมาย AML และกฎหมาย CTF อย่างรุนแรงและเป็นระบบ คดีความที่ยื่นคำขอในศาลตั้งอยู่ในฟีเดอรัลคอร์ต โครงการเล่ารายละเอียดข้อกล่าวหามากกว่า 10 กรณี
ในสัปดาห์นี้ Australian Financial Review เปิดเผยรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหา ตามข้อกล่าวหาทางกฎหมายของ AUSTRAC Entain ไม่เพียงแต่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด AML และ CTF แต่ยังควบคุมไม่เพียงพอของลูกค้าที่ใช้จ่ายสูงอย่างน้อย 17 คน จำนวนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมโดยลูกค้าเหล่านี้บางคนเชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรมเช่นการค้ายาเสพติดมูลค่าอยู่ที่ 152 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (95.8 ล้านดอลลาร์)
การตรวจสอบไม่เพียงพอสำหรับลูกค้าที่เสี่ยง
เอกสารศาลของ AUSTRAC เปิดเผยหลายกรณีที่ Entain ละเมิดการตรวจสอบแหล่งเงินทองของลูกค้าที่ใช้จ่ายสูง ลูกค้าคนหนึ่งที่เรียกว่า “ลูกค้าเลข 7” ใช้จ่าย 20.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (12.7 ล้านดอลลาร์) ระหว่างปี 2015 ถึง 2022 โดยไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังขายยาเสพติด Entain ดูเหมือนจะไม่ตรวจสอบทุนของลูกค้าอย่างเหมาะสมจนถึงเดือนสิงหาคม 2021
ลูกค้าคนอื่นที่ระบุว่า “ลูกค้าเลข 17” ใช้จ่าย 30.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (19.4 ล้านดอลลาร์) ขณะเดิมพนันกับ Ladbrokes มา 5 ปี ลูกค้าคนนี้ฝากเงิน 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (630,000 ดอลลาร์) ต่อเดือนในหนึ่งช่วง เอกสารของ AUSTRAC แจ้งให้ Entain ว่าแหล่งเงินของลูกค้ามาจาก “การลงทุนระบบ” แต่รายละเอียดเฉพาะไม่ได้รับการตรวจสอบ
ข้อกล่าวหาต่อ Entain ย้ำความสำคัญของมาตรการ AML ที่เหมาะสมและการตรวจสอบลูกค้าในอุตสาหกรรมการพนัน บริษัทตอนนี้ต้องเผชิญกับการดำเนินคดีและโทษทางกฎหมายสำหรับการละเมิดกฎหมายทางการเงินของออสเตรเลีย
คำแนะนำ หมดลงสำหรับการอัปเดตข่าวสารในเรื่องนี้