คดีการพนันระดมทุนระดับนานาชาติที่ซับซ้อนของไทยบิน: 21 คนถูกตัดออก
เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานในจังหวัดไทยบินได้ดำเนินการดำเนินคดีต่างๆ ต่อ 21 คนที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับระบบอาชญากรรมระดับนานาชาติที่ซับซ้อน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการพนันและการฟอกเงิน
เครื่องมือประสานบนเว็บไซต์การพนัน
การทำงานนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศเวียดนาม แต่น่าสังเกตเพราะว่าเป็นครั้งแรกในเวียดนามที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อใช้ในการให้การช่วยเหลือในอาชญากรรมทางการเงิน
การค้นพบบัญชีผู้ใช้เกิน 1 ล้านบัญชี
ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนัน KUBET ซึ่งเป็นเว็บไซต์ฮอสต์ต่างประเทศที่ให้บริการเกมต่างๆ เช่น ลอตเตอรี่ออนไลน์ การเดิมพันฟุตบอล และ “ไฮโล” เกมลูกเต๋ายอดนิยม
ผู้ใช้ชาวเวียดนามเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้โดยใช้สมาร์ทโฟน ตั้งบัญชีที่เชื่อมต่อโดยตรงกับรายละเอียดบัญชีธนาคารของพวกเขา และวางเดิมพันด้วยเงินจริง
การฟอกเงินแบบซับซ้อน
นอกจากกิจกรรมการพนัน ตำรวจได้ค้นพบว่าเครือข่ายนี้ได้รวบรวมบัญชีผู้ใช้กว่า 1 ล้านบัญชี โดยมียอดเงินเดิมพันรวมกว่า 1 ล้านล้าน VND ($39.2 ล้าน)
การสอบสวนต่อมาพบว่ามีแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารตัวหอมและเทคนิคดิจิทัลขั้นสูง
ชาวไต้หวันที่เชื่อว่าเป็นผู้นำของกลุ่มหรือหัวหน้าของกลุ่มควบคุมการดำเนินงานร่วมกับอย่างน้อยหนึ่งคนท้องถิ่นในเวียดนาม
พวกเขาร่วมกันสรรพสากรบุคคลให้เปิดบัญชีธนาคารหลายๆ บัญชีที่ธนาคารในประเทศเดียวกัน บัญชีเหล่านี้จึงถูกใช้ในการส่งเงินและปกป้องจำนวนเงินมากที่สร้างจากการพนันผิดกฎหมาย
เพื่อทำให้เป็นทางลับมากขึ้น กลุ่มได้ใช้แอปบัญชีธนาคารบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล ในกรณีที่ธุรกรรมเกิน 10 ล้าน VND ($392) ที่ส่งผลให้ต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริก พวกเขาจึงใช้วิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI ของผู้ถือบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร
การปิดบัญชีธนาคาร
ตำรวจได้ทำการปิดบัญชีธนาคารกว่า 500 บัญชีที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการนี้ พวกเขาประมาณว่ากระบวนการฟอกเงินเคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 200 พันล้าน VND ($7.84 ล้าน) ทุกเดือน
ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 ถึงเมษายน พ.ศ. 2568 ยอดเงินที่ถูกฟอกเงินทั้งหมดถูกคาดว่าเกิน 1 ล้านล้าน VND
ตำรวจระบุว่าการสอบสวนของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปและอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาเพิ่มเติม
“นี่เป็นเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศระดับใหญ่ที่ดำเนินการด้วยวิธีการที่ซับซ้อน โดยเฉพาะการนำเสนอวิธีการใหม่ที่ปรากฏเป็นครั้งแรกในเวียดนามใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำอาชญากรรม” เจ้าหน้าที่แถลง
การแข่งขันในวงการอาชญากรรมดิจิทัล
เมื่อต้นปี ทำเนียแตกต่ำบนการพนันกีฬาผิดกฎหมายที่กล่าวหาว่าได้สร้างรายได้ 1.2 ล้านล้าน VND ($47.8 ล้าน)
เมื่อสิ้นเดือนที่แล้ว ประเทศเวียดนามประกาศเป็นไปได้ของการสร้างรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐตอนเซาทีสมองกว่านักพนันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การบังคับกฎหมายและการควบคุมการพนันออนไลน์
การดำเนินการต่อต้านการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องการความระมัดระวังในประเทศไทยและระดับนานาชาติ เนื่องจากการพนันออนไลน์มีผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่ดี การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตรวจสอบและตรวจสอบกิจกรรมการพนันออนไลน์เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมายทางการเงิน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
การประมาณค่าจากกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่มีการฟอกเงินอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในการยับยั้งการลงทุนและการเสียหายทางการเงินของบุคคลที่เข้าไปในกิจกรรมการพนันนี้ เรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบต่อสังคมและความสมบูรณ์ของสังคมได้เช่นกัน
การใช้เทคโนโลยีในการพนันออนไลน์
การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่มีความปลอดภัยและมีการควบคุมอย่างเข้มงวดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางกฎหมายและการฟอกเงินในวงการการพนันออนไลน์
การตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์ให้มีการควบคุมสูงสุดเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมในวงการการพนันออนไลน์ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในช่วงเวลานี้
การเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่มีความปลอดภัยและมีการควบคุมอย่างเข้มงวดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางกฎหมาย และการฟอกเงินในวงการการพนันออนไลน์
การตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์ให้มีการควบคุมสูงสุดเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมในวงการการพนันออนไลน์ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในช่วงเวลานี้
การดำเนินการต่อต้านการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องการความระมัดระวังในประเทศไทยและระดับนานาชาติ เนื่องจากการพนันออนไลน์มีผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่ดี
การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่มีความปลอดภัยและมีการควบคุมอย่างเข้มงวดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางกฎหมาย และการฟอกเงินในวงการการพนันออนไลน์
การตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์ให้มีการควบคุมสูงสุดเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมในวงการการพนันออนไลน์ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในช่วงเวลานี้
การเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่มีความปลอดภัยและมีการควบคุมอย่างเข้มงวดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางกฎหมาย และการฟอกเงินในวงการการพนันออนไลน์
การตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์ให้มีการควบคุมสูงสุดเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมในวงการการพนันออนไลน์ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในช่วงเวลานี้
การดำเนินการต่อต้านการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องการความระมัดระวังในประเทศไทยและระดับนานาชาติ เนื่องจากการพนันออนไลน์มีผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่ดี
การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่มีความปลอดภัยและมีการควบคุมอย่างเข้มงวดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางกฎหมาย และการฟอกเงินในวงการการพนันออนไลน์
การตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์ให้มีการควบคุมสูงสุดเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมในวงการการพนันออนไลน์ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในช่วงเวลานี้
การเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่มีความปลอดภัยและมีการควบคุมอย่างเข้มงวดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางกฎหมาย และการฟอกเงินในวงการการพนันออนไลน์
การตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์ให้มีการควบคุมสูงสุดเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมในวงการการพนันออนไลน์ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในช่วงเวลานี้
การดำเนินการต่อต้านการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องการความระมัดระวังในประเทศไทยและระดับนานาชาติ เนื่องจากการพนันออนไลน์มีผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่ดี
การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่มีความปลอดภัยและมีการควบคุมอย่างเข้มงวดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางกฎหมาย และการฟอกเงินในวงการการพนันออนไลน์
การตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์ให้มีการควบคุมสูงสุดเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมในวงการการพนันออนไลน์ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในช่วงเวลานี้
การเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่มีความปลอดภัยและมีการควบคุมอย่างเข้มงวดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางกฎหมาย และการฟอกเงินในวงการการพนันออนไลน์
การตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์ให้มีการควบคุมสูงสุดเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมในวงการการพนันออนไลน์ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในช่วงเวลานี้
การดำเนินการต่อต้านการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องการความระมัดระวังในประเทศไทยและระดับนานาชาติ เนื่องจากการพนันออนไลน์มีผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่ดี
การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่มีความปลอดภัยและมีการควบคุมอย่างเข้มงวดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางกฎหมาย และการฟอกเงินในวงการการพนันออนไลน์
การตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์ให้มีการควบคุมสูงสุดเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมในวงการการพนันออนไลน์ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให
