
AUSTRAC Calls for Audits at Australian Casinos Over AML and CTF Concerns
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently taken action against two casinos in response to potential anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) shortcomings. The Ville Resort-Casino in Townsville and Mindil Beach Casino Resort in Darwin have been instructed to appoint external auditors to address these concerns as identified by AUSTRAC.
Auditors to Assess AML and CTF Controls
AUSTRAC’s decision followed findings that suggested possible deficiencies in AML and CTF measures at the two casinos. The appointed auditors will be responsible for evaluating the casinos’ AML and CTF controls, risks, and oversight to verify the existence of any identified gaps and report back to the analysis center.
The audits will focus on assessing whether the casinos have active AML/CTF programs in place to identify and mitigate potential risks. They will also examine the effectiveness of the casinos’ efforts in assessing business risk and determining whether the leadership provides adequate oversight of the AML/CTF program. Additionally, the audits will evaluate the customer monitoring practices at the casinos.
Financial Crime Concerns in Australian Casinos
Despite being smaller establishments compared to major operators like Crown Resorts and The Star Entertainment Group, The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort are not immune to potential exploitation for illicit purposes, according to AUSTRAC. CEO Brendan Thomas highlighted the higher risk associated with gaming machines and table games at these casinos, which could be used for money laundering activities.
AUSTRAC’s focus on combating financial crime in the gambling industry emphasizes the importance of strict controls to protect the Australian economy. Thomas urged boards and CEOs of gambling businesses, including pubs and clubs with gaming machines, to comply with money laundering laws and take their responsibilities seriously. AUSTRAC’s vigilance in monitoring compliance and readiness to take further action underscores the seriousness of the issue.
AUSTRAC to Determine Regulatory Actions
The instructions to The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort come in the context of broader regulatory actions against major operators in Australia, such as Crown Resorts, Sky City, and The Star. Online bookmakers like Entain, Sportsbet, and Bet365 have also faced scrutiny from AUSTRAC.
The scope of the auditors’ examinations at the two casinos will be determined by AUSTRAC, with the costs to be covered by the establishments. After reviewing the audit results, AUSTRAC will decide whether further regulatory actions are necessary. Additionally, AUSTRAC’s recent campaign to address inactive digital currency exchange firms underscores the center’s commitment to preventing businesses from being exploited for illicit purposes.
As AUSTRAC continues its efforts to combat financial crime in the gambling sector, the call for audits at The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort reflects the center’s commitment to ensuring compliance and strengthening controls to safeguard the integrity of Australia’s economy.
การตรวจสอบในโรงแรมคาสิโนในออสเตรเลียเพื่อความปลอดภัยทางการเงินและป้องกันการเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการละเมิด
หน่วยศูนย์ข้อมูลและวิเคราะห์การทำธุรกรรมในออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ดำเนินการต่อตอบแสดงความกังวลต่อภาวะการฝ่าฝืนการทำธุรกรรมที่เอาเข้าสติปัญญาและการกำกับการเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการละเมิด โรงแรมคาสิโน The Ville Resort-Casino ใน Townsville และ Mindil Beach Casino Resort ใน Darwin ได้รับคำสั่งให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ตามที่ AUSTRAC ตรวจพบ
การตรวจสอบเพื่อประเมินการควบคุมการทำธุรกรรมที่เอาเข้าสติปัญญาและการกำกับการเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการละเมิด
การตัดสินใจของ AUSTRAC นำมาจากข้อสรุปที่บอกให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของข้อบกพร่องในมาตรการ AML และ CTF ที่โรงแรมคาสิโน 2 แห่ง ผู้ตรวจสอบที่ได้รับการจัดแต่งจะรับผิดชอบในการประเมินความควบคุม AML และ CTF ของโรงแรมคาสิโน ความเสี่ยง และการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบการมีช่องว่างที่ตรวจพบและรายงานกลับไปยังศูนย์วิเคราะห์
การตรวจสอบจะเน้นการประเมินว่าโรงแรมคาสิโนมีโปรแกรม AML/CTF ที่ใช้งานอยู่เพื่อระบุและลดความเสี่ยงที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ การตรวจสอบยังจะประเมินความเป็นประสิทธิภาพของความพยายามของโรงแรมคาสิโนในการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและกำหนดว่าความมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมต่อโปรแกรม AML/CTF นอกจากนี้การตรวจสอบยังจะประเมินการดูแลลูกค้าในโรงแรมคาสิโน
ความกังวลในการทำธุรกรรมทางการเงินในโรงแรมคาสิโนในออสเตรเลีย
ถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่เล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการระดับใหญ่ เช่น Crown Resorts และ The Star Entertainment Group The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort ก็ไม่ได้ปลอดภัยจากการถูกใช้ประโยชน์เพื่อเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตาม AUSTRAC ผู้นำชี้ออกถึงความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเกมและเกมโต๊ะที่มีในโรงแรมคาสิโนเหล่านี้ ซึ่งอาจถูกใช้ในกิจกรรมซัดเงินที่ผิดกฎหมาย
การให้ความสําคัญในการต่อต้านการทำธุรกรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนันเน้นให้ความสำคัญกับการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องเศรษฐศาสตร์ของออสเตรเลีย โรมยุพบอร์และผู้บริหารของธุรกิจการพนัน รวมถึงผู้โต้วาทีที่เป็นเจ้าของผลงานการเล่นเกมในผับและสโมสรที่มีเครื่องจักรเกม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการซัดเงินและรับใช้ความรับผิดชอบอย่างจริงจังAUSTRAC กำลังเฝ้าสมองการเป็นปฏิรูป และความพร้อมพรั่งในการดำเนินการต่อไปเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้
AUSTRAC ให้ความตัดสินเกี่ยวกับมาตรการกฎระเบียบ
คำสั่งต่อ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort เกิดขึ้นในบริบทของมาตรการกฎระเบียบต่อผู้ประกอบการระดับใหญ่ในออสเตรเลีย เช่น Crown Resorts Sky City และ The Star ผู้ดำเนินธุรกิจการพนันออนไลน์ เช่น Entain Sportsbet และ Bet365 ก็ได้เผชิญกับการตรวจสอบจาก AUSTRAC
ขอบเขตของการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบที่โรงแรมคาสิโน 2 แห่งจะถูกกำหนดโดย AUSTRAC โดยที่ค่าใช้จ่ายจะถูกครอบคลุมโดยธุรกิจ เมื่อตรวจสอบผลการตรวจสอบ AUSTRAC จะตัดสินใจว่ามีการดำเนินการต่อไปทางกฎระเบียบจำเป็นหรือไม่ นอกจากนี้ แคมเปญล่าสุดของ AUSTRAC เพื่อที่จะทุบทางบริษัทผู้นิยมแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลที่ไม่ใช้งานเน้นให้เห็นถึงการทุบทางของศูนย์ต่อการป้องกันธุรกิจที่ถูกใช้เพื่อเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
เนื่องจาก AUSTRAC ยังคงทำความเข้าใจของตนในการต่อต้านการทำธุรกรรมทางการเงินในกลุ่มธุรกิจการพนัน การเรียกร้องให้ตรวจสอบที่ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort สะท้อนถึงการมุ่งมั่นของศูนย์การจัดการเพื่อให้ความเชื่อมั่นและเสริมความควบคุมเพื่อปกป้องความเป็นศักดิ์ของเศรษฐศาสตร์ของออสเตรเลีย