AUSTRAC Vows to Intensify Oversight of Casino Sector in Australia
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), the regulatory body overseeing financial crime, has announced its commitment to continuing its rigorous monitoring of the gaming sector. The agency’s CEO, Brendan Thomas, recently delivered a keynote address at the Regulating the Game conference in Sydney, where he emphasized that violators of regulations in the gaming industry will face penalties.
Strict Enforcement Measures
During his address, Thomas made it clear that AUSTRAC will not show leniency towards businesses that fail to comply with regulatory requirements. The agency has been actively involved in regulatory actions against prominent players in the casino and hospitality industry, including the Star Entertainment Group and Entain. Despite nearing the completion of these investigations, Thomas emphasized that AUSTRAC’s oversight will continue, and non-compliant businesses risk facing significant fines.
Changing Risk Landscape
Thomas highlighted the evolving risk landscape in the financial sector, driven by technological advancements. He stressed the importance of robust customer verification processes and diligent risk assessments within the gaming sector to align with the AML and CTF Amendment Bill of 2024. The new legislation expands AUSTRAC’s scope to include additional business sectors and mandates more comprehensive compliance protocols.
Furthermore, Thomas urged businesses to engage in meaningful discussions about risk management rather than focusing solely on regulatory compliance. By fostering a deeper understanding of risks, industries can prioritize effective strategies over mere box-ticking exercises.
Collaboration Against Financial Crime
Thomas underscored the critical role of the gambling industry in combating illicit activities fueled by financial crime. He emphasized that criminal enterprises often funnel proceeds from illegal activities back into further criminal endeavors, perpetuating a cycle of harm. AUSTRAC is particularly concerned about crimes such as drug trafficking, fraud, exploitation of minors, and human trafficking, which have significant impacts on communities.
The CEO called on the gambling industry to actively participate in efforts to combat these issues, highlighting their obligation to support AUSTRAC’s mission of safeguarding Australia from financial crimes. By collaborating with regulatory authorities and implementing robust compliance measures, businesses in the gaming sector can contribute to a safer and more secure environment for all Australians.
In conclusion, AUSTRAC’s intensified oversight of the casino sector reflects a proactive approach to combating financial crime and ensuring regulatory compliance within the gaming industry. As businesses navigate the evolving risk landscape, cooperation with regulatory authorities and a commitment to transparency and accountability will be paramount in safeguarding against illicit activities.
การควบคุมอย่างเข้มงวดของ AUSTRAC ต่อตลาดคาสิโนในออสเตรเลีย
หน่วยงาน AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการประเมินความเสี่ยงในการเงิน กล่าวถึงการมุ่งมั่นที่จะดำเนินการควบคุมการใช้เงินในสังคมอย่างเข้มงวด ผู้นำหน่วยงาน บรันแดน โธมัส (Brendan Thomas) ได้ประกาศในงานสัมมนา Regulating the Game ที่ซิดนีย์ว่าผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบในอุตสาหกรรมเกมส์จะต้องเผชิญกับโทษ
มาตรการการปฏิบัติการเข้มงวด
ในการปราศจติของเขา โธมัสเน้นอย่างชัดเจนว่า AUSTRAC จะไม่ทำนุนกับธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หน่วยงานนี้มีส่วนร่วมอย่างมากในการดำเนินการตามกฎระเบียบต่อผู้เข้าร่วมสำคัญในธุรกิจคาสิโนและการบริการโรงแรม เช่น กลุ่มเดอะสตาร์ เอ็นเตนเทน และอื่น ๆ ผ่านการสืบสวนนี้ใกล้จะเสร็จสิ้น โธมัสเน้นว่า การควบคุมของ AUSTRAC จะยังคงมีอยู่ และธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจเผชิญกับค่าปรับที่สำคัญ
ภูมิทัศน์ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
โธมัสโดดเด่นถึงภูมิทัศน์ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงในสาขาการเงิน ซึ่งเกิดจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี เขาเน้นความสำคัญของกระบวนการยืนยันข้อมูลลูกค้าอย่างเข้มงวดและการประเมินความเสี่ยงอย่างตระหนักในธุรกิจเกี่ยวกับการล้างเงินและการสนับสนุนการกันการล้างเงินตามกฏหมายและ CTF Amendment Bill ประจำปี 2024 ทางกฎหมายใหม่ขยายขอบเขตของ AUSTRAC เพื่อรวมเข้าไปในธุรกิจอื่น ๆ และกำหนดระเบียบปฏิบัติการที่ครอบคลุมมากขึ้น
นอกจากนี้ โธมัสเรียกร้องให้ธุรกิจมีการสนทนาที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงไม่ใช้แค่การปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น โดยการสร้างความเข้าใจลึกลงเกี่ยวกับความเสี่ยง ธุรกิจสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเหนือกิจกรรมเชคช้อกเท่านั้น
การร่วมมือในการต่อต้านการล้างเงิน
โธมัสเน้นถึงบทบาทสำคัญของอุตสาหกรรมพนันในการต่อต้านกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดจากการล้างเงิน เขาเน้นว่าองค์กรอาชญากรมักส่งเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายกลับมาใช้ในกิจกรรมอาชญากรอื่น ๆ ทำให้เกิดรอยแยกไม่สิ้นสุด AUSTRAC กังวลเกี่ยวกับความผิดกฎหมาย เช่น การประยุกต์ยา ฉ้อโกง การใช้เด็กเยาะและการค้ามนุษย์ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อชุมชน
ผู้บริหารบริษัทเรียกร้องให้อุตสาหกรรมการพนันมีส่วนร่วมในการต่อต้านปัญหาเหล่านี้ โดยเน้นที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนภารกิจ AUSTRAC ในการปกป้องประเทศออสเตรเลียจากอาชญากรรมทางการเงิน โดยการร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบผลการปฏิบัติของรัฐและการประยุกต์มาตรการปฏิบัติของการปฏิบัติการที่เข้มงวด ธุรกิจในสาขาการพนันสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับประชาชนออสเตรเลียทั้งหมด
ในสรุป การควบคุมอย่างเข้มงวดของ AUSTRAC ในตลาดคาสิโนแสดงถึงการใช้เชิงรุกในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินและการรักษาความปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในอุตสาหกรรมการพนัน ขณะธุรกิจนำทางภูมิทัศน์ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง การร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบและการมุ่งมั่นต่อการเปิดเผยและบัญชีเป็นสำคัญในการปกป้องตัวและกันกิจกรรมผิดกฎหมาย