มูลนิธิการพนันเดนมาร์กเน้นข้อแตกต่างล่าสุดในรายการสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF)
มูลนิธิการพนันเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นให้ผู้ประกอบการการพนันตรวจสอบรายชื่อและโปรดระวังเมื่อต้องประเมินผู้เล่น
มูลนิธิเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่อยู่ในรายการสีเทา
รายการสีเทาของ FATF เน้นที่อาณาบิตที่อยู่ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นที่มักมีความเสี่ยงสูงต่อการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน ดังนั้น Spillemyndigheden แนะนำให้ผู้ประกอบการการพนันระวังมากขึ้นต่อลูกค้าจากส่วนหนึ่งของโลกที่รวมอยู่ในรายการนี้
สำหรับบริษัทการพนันในเดนมาร์กควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในสิ่งที่แนบ 3 ของพระราชบัญญัติ AML ของประเทศนั้น ซึ่งได้เน้นปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงบางประเทศที่รายไว้ในรายการสีเทาและดำ
มูลนิธิ Spillemyndigheden อธิบายว่า
กระบวนการการดำเนินการอันปรับปรุง ความระมัดระวังเพิ่มเติม (EDD) ควรดำเนินการเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นที่มีความเสี่ยงสูงในการละเมิดธุรกรรมการล้างเงินหรือการเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬา
มูลนิธิเดนมาร์กชี้ชัดว่าผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องดำเนินการ EDDs เพียงแค่ประเทศอยู่ในรายการสีเทาของ FATF และมีเพียงความจำเป็นสำหรับผู้เล่นจากส่วนในรายการประเทศที่มีความเสี่ยงสูงของสหภาพยุโรป
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงต้องจำรายการสีเทาของ FATF ในขณะที่ประเมินการฉ้อโกงที่สงสัย
รายการสีเทาได้มีการปรับปรุง
สำหรับบริบารสีเทาขอ FATF ปัจจุบันรวมถึงประเทศต่อไปนี้
- อัลเจเรีย
- แองโกลา
- บัลแกเรีย
- บูร์กินาฟาโซ
- คาเมอรูน
- ไอว์คอสต์
- โครเอเชีย
- คองโก
- ไดร์คองโก
- เฮตี้
- เคนย่า
- ลาว
- เลบานอน
- มาลี
- โมนาโก
- โมซัมบิก
- นามิเบีย
- เนปาล
- ไนจีเรีย
- นัคดาอเฟริกาใต้
- ซูดานใต้
- เซีเรีย
- แทนซาเนีย
- เวียดนาม
- เยเมน
การอัพเดทล่าสุดแสดงว่าฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในรายการแล้ว ในขณะเดียวกัน เนปาลได้รับการเพิ่มเข้าในรายการตั้งแต่การแจ้งในเดนมาร์กของ Spillemyndigheden เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ในระหว่างนี้ รายการดำที่เน้นประเทศที่ไม่มีขั้นตอน AML หรือไม่สนใจในการนำเข้ากระบวนการดังกล่าวยังคงเดิม ณ เวลาเขียนข้อความนี้ มีประเทศเชคเกียบโปรเกสย์เมียที่มีการรายชื่อเช่นเดียวกัน รวมถึง สหภาพประชาชาติของเกาหลีเหนือ อิหร่าน และพม่า
หน่วยสื่อสารการเงินได้เผยแพร่รายงานไตรมาสที่ 4 ขององค์การ
ข้อความจาก Spillemyndigheden มาเพิ่งหลังจากหน่วยสื่อสารการเงินออกของมูลนิธิออกไปในรายงานไตรมาสล่าสุด พร้อมทั้งรายงานเหล่านี้แสดงถึงจำนวนการแจ้งเตือน AML ที่หน่วยได้รับ
รายงานยังพูดถึงว่าเครือข่ายของนักอาชญากรรมที่พูดภาษารัสเซียในสวีเดนอยู่เบื้องหลังอาชญกรรมทางการเงิน รวมถึงการซึ่งรายงานไปยังการศึกษาของ CBS ในพื้นที่ AML
ในข่ามข่ายข่าวที่เกี่ยวข้องกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนเกมอย่าง Totem Tower, Jump, และ Hyper Hues เพิ่งได้รับใบอนุญาต B2B ในประเทศนั้น ให้กำลังใจให้มันจัดหาพอร์ตการ์ดเกมที่ทันสมัยของตนเองให้กับชุมชนผู้ประกอบการในท้องถิ่น
การพัฒนาและการปรับปรุงของมูลนิธิการพนันเดนมาร์ก
มูลนิธิการพนันเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการดำเนินการปรับปรุงและการป้องกันการละเมิดทางการเงินและประจำทางในอุตสาหกรรมการพนันของประเทศ เมื่อมูลนิธิการพนันเดนมาร์กเน้นข้อแตกต่างล่าสุดในรายการสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) มูลนิธิก็ให้คำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นให้กับผู้ประกอบการในวงการ
การตรวจสอบรายชื่อและการประเมินผู้เล่นเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการของบริษัทการพนัน ซึ่งมูลนิธิการพนันเดนมาร์กกำหนดให้ผู้ประกอบการในวงการต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย AML ของประเทศ โดยมีการเน้นที่ประเทศที่อยู่ในรายการสีเทาของ FATF ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน
การดำเนินการอันปรับปรุงและความระมัดระวังเพิ่มเติม (EDD)
กระบวนการการดำเนินการอันปรับปรุง (EDD) เป็นขั้นตอนที่ผู้ประกอบการการพนันควรดำเนินการเมื่อพบว่าผู้เล่นมีความเสี่ยงสูงในการละเมิดธุรกรรมการล้างเงินหรือการเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬา การดำเนินการ EDDs ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในรายการสีเทาของ FATF เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับผู้เล่นที่มีความเสี่ยงสูงจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงของสหภาพยุโรป
อย่างไรก็ตาม บริษัทการพนันยังต้องรักษาการปฏิบัติตามรายการสีเทาของ FATF เพื่อประเมินการฉ้อโกงที่สงสัยอยู่เสมอ
การปรับปรุงในรายการสีเทาของ FATF
รายการสีเทาของ FATF ได้มีการปรับปรุงเพื่อรวมถึงประเทศต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการละเมิดทางการเงิน การเพิ่มเติมของเนปาลในรายการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการพนัน
การอัพเดทล่าสุดยังชี้ให้เห็นถึงการลดประเทศฟิลิปปินส์ออกจากรายการ และการเพิ่มเข้าของเนปาล ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า FATF มุ่งเน้นการป้องกันการละเมิดทางการเงินและประจำทางในอุตสาหกรรมการพนัน
ดังนั้น ผู้ประกอบการการพนันในเดนมาร์กควรปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ให้เพียงพอและครอบคลุมทุกด้านเพื่อป้องกันการละเมิดทางการเงินและประจำทางที่อาจเกิดขึ้นในวงการ