HMRC Report Shows Progress in Fight Against Money Laundering in UK’s Gambling Sector
The UK’s tax authority, HM Revenue and Customs (HMRC), recently released a comprehensive report shedding light on the efforts of the Gambling Commission in combating money laundering within the gambling industry.
Decrease in High-Risk Operators
According to the report, the number of both land-based and online gambling operators supervised by the Gambling Commission decreased from 263 to 247 for the 2023-2024 period. Notably, the percentage of high-risk operators also decreased from 42% to 39% during this time frame.
Conversely, the percentage of medium-risk operators more than doubled from 7% to 15% while low-risk operators decreased to 46% for the latest reporting period.
Challenges in the Land-Based Sector
The report highlighted that the land-based sector continues to pose a higher risk of money laundering compared to other gambling sectors. Compliance failings were attributed to personal management, competency levels of license holders, and inadequate customer due diligence (CDD) and enhanced due diligence (EDD) checks.
Enhanced Efforts by the Gambling Commission
The Gambling Commission dedicated £227,700 to anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) efforts for the 2023-2024 period, marking an increase from previous years.
Despite having only five full-time employees assigned to AML/CTF cases, the Commission is supported by nearly 160 additional staff members from various departments to enhance their efforts in combating financial crimes within the gambling industry.
Improvement in Compliance
The report indicated a significant increase in the number of compliant gambling operators, with 50% of businesses assessed as compliant for the 2023-2024 period, up from 18% in the previous year. Non-compliance decreased to 25% from 59% during the same time frame.
Although the total number of desk-based reviews (DBR) increased, in-person visits saw a slight decline. The Gambling Commission conducted 32 DBRs and eight on-site visits for the latest period, indicating a proactive approach in monitoring and assessing operators’ compliance with AML and CTF regulations.
Conclusion
The HMRC report signifies progress in the fight against money laundering in the UK’s gambling sector, with a focus on improving compliance, reducing risks, and enhancing regulatory oversight to maintain integrity within the industry.
With continued efforts and collaboration between regulatory bodies and operators, the goal of combating financial crimes in the gambling sector remains a top priority in the UK.
การเสริมแรงในการต่อต้านการฟอกเงินในภาคเกมพนันของสหราชอาณาจักร
ภาคภาษีของสหราชอาณาจักร (HMRC) ได้ออกมาเผยแผนงานอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความพยายามของคณะกรรมการการพนันในการต่อต้านการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
การลดผู้ประกอบการที่เสี่ยง
ตามรายงาน จำนวนของผู้ประกอบการทั้งในสถานที่และออนไลน์ที่มีการมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการพนันลดลงจาก 263 เป็น 247 สำหรับช่วงเวลา 2023-2024 โดยเฉพาะ ร้อยละของผู้ประกอบการที่เสี่ยงลดลงจาก 42% เป็น 39% ในช่วงเวลานี้
ในทางกลับกัน ร้อยละของผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงปานกลางเพิ่มขึ้นมากกว่าเป็นสองเท่าจาก 7% เป็น 15% ในขณะที่ผู้ประกอบการที่เสี่ยงต่ำลดลงเป็น 46% สำหรับช่วงรายงานล่าสุด
ความท้าทายในภาคที่เป็นที่ดิน
รายงานเน้นว่าภาคที่เป็นที่ดินยังคงเป็นภัยความเสี่ยงของการฟอกเงินสูงกว่าในอุตสาหกรรมการพนันภาคอื่น ข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามบุคลากรจัดการ, ระดับความรู้ความสามารถของผู้ถือใบอนุญาต, และการตรวจสอบลูกค้าเสริมแรงที่ไม่เพียงพอ (CDD) และการตรวจสอบเสริม EDD)
การพยานของคณะกรรมการการพนัน
คณะกรรมการการพนันได้ให้เงินดำเนินการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการทำการเงินต่างประเทศ (CTF) ในช่วง 2023-2024 โดยมีการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่เต็มเวลาเพียง 5 คนที่ได้รับมอบหมายในกรณี AML/CTF แต่คณะกรรมการได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจำนวนเกือบ 160 คนจากแผนกต่าง ๆ เพื่อเสริมการทำงานในการต่อต้านการผิดกฎหมายทางการเงินภายในอุตสาหกรรมการพนัน
การปรับปรุงในการปฏิบัติตาม
รายงานระบุว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในจำนวนผู้ประกอบการการพนันที่ปฏิบัติตามกฎหมาย, โดยให้ 50% ของธุรกิจถูกประเมินว่าปฏิบัติตามในช่วง 2023-2024 เพิ่มขึ้นจาก 18% ในปีก่อน ผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามลดลงเหลือ 25% จาก 59% ในช่วงเวลาเดียวกัน
แม้ว่าจำนวนรีวิวบนโต๊ะ (DBR) จะเพิ่มขึ้น การเยี่ยมชมสถานที่ลดลงเล็กน้อย คณะกรรมการการพนันได้ดำเนินการรีวิวบนโต๊ะ 32 ราย และเยี่ยมชมสถานที่ 8 ครั้ง สำหรับช่วงล่าสุด แสดงถึงการเข้าใจล่วงละเมิดในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย AML และ CTF
สรุป
รายงาน HMRC หมายถึงความคืบหน้าในการต่อต้านการฟอกเงินในภาคเกมพนันของสหราชอาณาจักร, โดยมีการให้ความสำคัญในการปรับปฏิบัติตามกฎหมาย, ลดความเสี่ยง, และเสริมการตรวจสอบในการรักษาความเชื่อถือในอุตสาหกรรม
ด้วยความพยายามต่อเนื่องและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ประกอบการ การต่อต้านการฟอกเงินในภาคเกมพนันยังคงเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดในสหราชอาณาจักร