Florida Police Busts Large Illegal Gambling and Money Laundering Ring

Florida Police Busts Large Illegal Gambling and Money Laundering Ring

การปฏิบัติการจับกุญแจของตำรวจฝ่ายปนาปลาแห่งรัฐฟลอริดา

ตำรวจฝ่ายปนาปลาแห่งรัฐฟลอริดาได้เริ่มทำงานอย่างเต็มที่กับการดำเนินการต่อต้านสถานการณ์การพนันผิดกฎหมายและเครือข่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับการซักล้างเงินหลายคดี

ตำรวจฟลอริดาตามรอยกิจการพนันผิดกฎหมาย

ตามคำแถลงข่าวจากตำรวจสำนักงานใหญ่ มีการจับกุญแจมีผู้ต้องหาและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆ ตอนนี้พวกเขาอยู่ในการคุกตาในข้ออนุญาตจากเอกสารค้นหาจำนวน 9 ฉบับและจำนวน 5 ฉบับข้อกล่าวหา

ผู้ตัวอย่าง 2 คน คือ Ritest Patel อายุ 33 ปี และ Nova Revez Roffey อายุ 41 ปี ได้ถูกจับในเขตพัลมบีชคาวน์ ได้มีข้อกล่าวหาว่า เข้มงวดการซักล้างเงิน การดำเนินกิจการพนันอย่างผิดกฎหมาย การดำเนินลอตเตอรี่โดยไม่ได้รับอนุญาต และครอบครองสล็อตแมชชีนในที่ไม่ได้รับอนุญาต

การดำเนินการก้าวไปไกลไปถึง หลังจากว่าดูที่ 2 นักธุรกิจในไมอามิ ซึ่งได้รับว่าเป็นผู้จัดหาเครื่องจักรให้กับสถานที่

Eric David Silverstein และ Justin Earl Silverstein อายุไม่ได้ระบุไว้ในรายงาน ได้ถูกจับในไมอามิดิด เขาบอกว่าให้กับธุรกิจเครื่องจักรพนันและเป็นไปได้ว่ารู้ว่ามีการใช้อย่างผิดกฎหมาย

“Operation Fools Treasure” ที่ถูกเรียกว่า สืบสวนเป็นการเคลื่อนไหวอย่างโก่งกระจุกต่อเครือข่ายใต้ดินที่มีการคัดเฉพาะที่รัฐฟลอริดา

นักสืบพบเงินสดจำนวนมากถูกฝากเข้าบัญชีธนาคาร รวมถึงเกิน $763,000 ระหว่าง 20 ตุลาคม 2022 ถึง 19 ตุลาคม 2023

การดำเนินการเริ่มต้นโดยหน่วยซักล้างเงินในการสืบสวนฝ่ายยาเสพติดด้วยตำรวจปัมบีชคาวน์ ในปี 2022 ได้เริ่มต้นที่ธุรกิจเครื่องพนันผิดกฎหมายที่ให้เครื่องสล็อตวิดีโอแบบลาสเวคัส

การจับกุญแจล่าสุดตามการดำเนินการที่คล้ายคลึงในต้นเดือนมกราคม

ที่ติดตามและสุมสงการี่ทั้งหมด ได้มีการสำรวมการจับกุญแจจาก 4 สถานที่ ที่สำรวจและล่ากลุ่ม ได้รวดเร็ว เช่นเวโรบีช แซเฟอร์ฮิลส์ ฟอร์ทปีร์ และเวสต์ปาลมบีช เพราะความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ถูกสืบสวนโดยสำนักงานปนาปลา

เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่า ยังมีอีกผู้ต้องหาหลายคนที่กำลังดำเนินการจับกุญแจขณะที่ตำรวจเคลื่องขยายตัวเพื่อเอาผู้รับผิดชอบทั้งหมดเข้าสู่ศาล

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตำรวจฟลอริดาใช้ทรัพยากรของตนเพื่อประโยชน์สาธารณชน การพนันผิดกฎหมายหนึ่งรอบนี้ถูกจับโดยตำรวจนอกจากออร์แลนโดเหมือนได้รายงานเดือนนี้

การจับกุญแจของตำรวจฝ่ายปนาปลาแห่งรัฐฟลอริดา: การต่อต้านการพนันผิดกฎหมายและการค้าประเวณี

ตำรวจฝ่ายปนาปลาแห่งรัฐฟลอริดาได้เริ่มทำงานอย่างเต็มที่เพื่อกำจัดกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซักล้างเงินในภาคเขตนี้

ตำรวจฟลอริดาตามรอยกิจการการพนันที่ผิดกฎหมาย

การจับกุญแจมีผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆ และมีการกล่าวหาต่อไป ซึ่งมี Ritest Patel อายุ 33 ปี และ Nova Revez Roffey อายุ 41 ปี ได้ถูกจับในเขตพัลมบีชคาวน์ และมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการซักล้างเงิน การดำเนินการพนันอย่างผิดกฎหมาย การดำเนินลอตเตอรี่โดยไม่ได้รับอนุญาต และครอบครองสล็อตแมชชีนในที่ไม่ได้รับอนุญาต

การดำเนินการนี้ได้ตามล่างไปถึง หลังจากตรวจสอบ 2 นักธุรกิจในไมอามิ ซึ่งถูกค้นพบว่าเป็นผู้จัดหาเครื่องจักรให้กับสถานที่ที่ผิดกฎหมาย

Eric David Silverstein และ Justin Earl Silverstein อายุไม่ได้ระบุไว้ในรายงาน ถูกจับในไมอามิดด เขาบอกว่าให้กับธุรกิจเครื่องจักรพนันและเป็นไปได้ว่ารู้ว่ามีการใช้ในที่ผิดกฎหมาย

“Operation Fools Treasure” การสืบสวนที่เจ็บปวด

การสืบสวนนี้ได้พบเงินสดจำนวนมากถูกฝากเข้าบัญชีธนาคาร รวมถึงเกิน $763,000 ระหว่าง 20 ตุลาคม 2022 ถึง 19 ตุลาคม 2023

การดำเนินการเริ่มต้นโดยหน่วยซักล้างเงินในการสืบสวนฝ่ายยาเสพติดด้วยตำรวจปัมบีชคาวน์ ในปี 2022 ได้เริ่มต้นที่ธุรกิจเครื่องพนันผิดกฎหมายที่ให้เครื่องสล็อตวิดีโอแบบลาสเวคัส

การจับกุญแจล่าสุด

การสำรวจและการจับกุญแจจาก 4 สถานที่ที่สำรวจและล่ากลุ่ม ได้รวดเร็ว เช่นเวโรบีช แซเฟอร์ฮิลส์ ฟอร์ทปีร์ และเวสต์ปาลมบีช เพราะความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ถูกสืบสวนโดยสำนักงานปนาปลา

เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่า ยังมีอีกผู้ต้องหาหลายคนที่กำลังดำเนินการจับกุญแจขณะที่ตำรวจเคลื่องขยายตัวเพื่อเอาผู้รับผิดชอบทั้งหมดเข้าสู่ศาล

การดำเนินการนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตำรวจฟลอริดาไม่ยอมให้กิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายและการค้าประเวณีมีที่อยู่โดยใดอื่นโดยมีการทำในอนาคต