
ศูนย์วิเคราะห์การทำธุรกรรมและรายงานการวิเคราะห์ของแคนาดาเตือนถึงการใช้เว็บไซต์การพนันออนไลน์ในการซัดเซกตำรวจ
ศูนย์วิเคราะห์การทำธุรกรรมและรายงานการวิเคราะห์ของแคนาดา (FINTRAC) ได้เตือนเต็มเสียงเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์เพื่อซัดเซกในการผลิตและค้ายา fentanyl ความเปิดเผยนี้เน้นหน้าที่ที่ไม่สบายใจระหว่างอุตสาหกรรมเกมออนไลน์และวิกฤตยาเสพติดที่ครอบครองแคนาดาในระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมา
กระบวนการชำระเงินสามารถปกป้องรายได้ที่ผิดกฎหมาย
FINTRAC เชื่อว่าแพลตฟอร์มการพนันดิจิทัลหลายแห่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องรายได้ไม่ชอบด้วยในการค้ายา fentanyl บุคคลที่รู้จักที่มีส่วนร่วมในการค้ายาได้ฝากเงินจำนวนมากใน คาสิโนออนไลน์ ซึ่งจะถอนเงินจากผู้ประมวลผลการชำระเงินในแคนาดา มอลตา และสหราชอาณาจักรและปกป้องรายได้เหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์
สิ่งที่ทำให้นักสืบไม่สะดวกใจคือว่ากิจกรรมเช่นนี้ปกป้องต้นทางของเงินที่เกี่ยวข้องใช้ผู้ประมวลผลการชำระเงินจะทำให้ธุรกรรมเหล่านี้ดูถูกกฎหมายในธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ทำให้การตรวจจับกิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายมีความซับซ้อนมาก ขณะที่แพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุมมีนโยบาย AML เพื่อป้องกันการโอนเงินที่น่าสงสัย แต่พวกเขาก็ไม่แน่ใจในสิ่งที่เหลือ นอกจากนี้ ผู้ประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาตมักขาดคุณประโยชน์ดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับเครือข่ายอาชญากรรมที่มีระบบที่ดี
FINTRAC พึงพอใจความรู้สึกของตนจากรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสงสัย 5,000 รายงานระหว่างปี 2020 ถึง 2023 ที่เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่กับการกระจายยา fentanyl และออปิอิดประยุกต์ในแคนาดา ข้อมูลพบว่าบุคคลที่สงสัยบ่งว่าซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาจากจีนและอินเดีย แวนคูเวอร์และโทรอนโทร เป็นศูนย์กระจายสำหรับประเทศอื่น ๆ โดยมักใช้การทำธุรกรรมผ่านตลาดดาร์กเน็ตและสกุลเงินดิจิทัล
ที่แท้ของเครือข่ายอาชญากรรมนี้คือกลุ่มอาชญากรรมที่จัดรูปแบบอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ เช่นตัวอย่างเช่น องค์กรเหล่านี้มักมีการส่งเงินผ่านการชำระเงินของประเทศที่สามอย่างเช่นสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และฮ่องกงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ FINTRAC ติดตามรายการทำธุรกรรมบางรายได้และเปิดเผยว่าผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับคาสิโนออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการขยายกิจกรรมของพวกเขา
คำแถลงจาก Sarah Paquet, FINTRAC ผู้อำนวยการและประธาน
“เรามุ่งต่อไปเพื่อร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในประเทศและบุคลากรเชิงนอกอเมริกาเพื่อป้องกันชุมชนและคนในประเทศของเราจากปัญหาของยา fentanyl และสารเสพติดในระดับโลกที่ถูกก่อให้เกิดจากอาชญากรรมระหว่างชาติ”
การเตือนของ FINTRAC สอดคล้องกับการผลักดันให้เพิ่มความตระกูลและเสริมสร้างมาตรการตรวจจับภายในธุรกิจพนันและการเงิน
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่แคนาดาเท่านั้น เนื่องจากมีหลายเขตการความสงสัยเกี่ยวกับบทบาทของแพลตฟอร์มออนไลน์ในการซัดเซกรายได้จากอาชญากรรมระหว่างชาติ การทำงานร่วมกันระหว่างประเทศและการตรวจสอบตัวจ่ายเงินอย่างเข้มงวดยังคือสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงในการซัดเซกเงิน
การเรียกร้องสำหรับมาตรการตรวจจับที่เข้มงวดและการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ในการซัดเซกตำรวจมีความสำคัญมาก เพราะบทบาทของแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีผลต่อความเสี่ยงทางการเงินและความปลอดภัยในประเทศแต่ยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอันตรายทางสาธารณะ เพื่อให้การป้องกันการซัดเซกเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น การร่วมมือระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็น
นอกจากนี้ การเพิ่มความตระกูลในธุรกิจการพนันและการเงินก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการซัดเซกเงิน การตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่ไม่ปกติในธุรกิจการพนันออนไลน์จะช่วยในการตรวจจับกิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายและลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชน
การแสดงความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยออนไลน์
นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยออนไลน์มีมุมมองว่าการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ในการซัดเซกตำรวจเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและต้องการการร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ
การเตือนจาก FINTRAC เป็นการเรียกร้องให้มีมาตรการตรวจจับที่เข้มงวดและการร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ในการซัดเซกตำรวจ โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญของการหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน